918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
代码：002603
简称：918博天堂药业
公告编号：2021-033
石家庄918博天堂药业股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议，决议召开公司2021年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年5月17日（星期一）下午14:55
（2）网络投票时间： 2021年5月17日。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年5月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2021年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）918博天堂健康城会议室。
二、会议审议事项
1、关于首次公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
2、关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于修订公司若干制度的议案；
4.01关于修订《董事会议事规则》的议案；
4.02关于修订《监事会议事规则》的议案；
4.03关于修订《股东大会议事规则》的议案；
4.04关于修订《独立董事制度》的议案；
4.05关于修订《关联交易管理制度》的议案。
5、关于申请发行中期票据的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，内容详见刊登于《中国报》、《时报》、《日报》、《上海报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。其中议案3为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于首次公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订公司若干制度的议案 | √ |
| 4.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.02 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.03 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 4.04 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 4.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于申请发行中期票据的议案 | √ |
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年5月14日下午17：00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街238号石家庄918博天堂药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2021年5月13日上午10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）918博天堂健康城一楼大厅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人： 王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2021年4月29日