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石家庄918博天堂药业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年1月10日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》并形成决议如下：
监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币15亿元的部分暂时闲置自有资金购买银行、公司、基金管理公司发行的低风险、安全性高、流动性高的短期理财产品符合《深圳交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2022年1月18日