918博天堂(中国区)旗舰厅

石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年2月6日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2020年1月20日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任吴相君为公司总经理，聘任王蔚、韩月芝、赵韶华、张科源、张秋莲、纪珍强为公司副总经理，聘任吴瑞为公司董事会秘书，聘任李晨光为公司财务负责人。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。