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石家庄918博天堂药业股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年10月8日下午14:55

（2）网络投票时间：2021年10月8日。其中，通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月8日9:15至15:00的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号918博天堂健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴918博天堂先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份935,792,863股，占公司总股本的56.0118%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表股份916,165,647股，占公司总股本的54.8371%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共46人，代表股份19,627,216股，占公司总股本的1.1748％。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共52人，代表股份20,162,983股，占公司总股本的1.2609％。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

表决情况：同意935,680,083 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9879%；反对79,860 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0085%；弃权32,920股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0035%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意20,050,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.4407％；反对79,860 股，占出席会议中小股东所持股份的0.3961%；弃权32,920股，占出席会议中小股东所持股份的0.1633%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

表决情况：同意935,730,703股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9934%；反对60,460股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0065%；弃权1,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意20,100,823股，占出席会议中小股东所持股份的99.6917%；反对60,460股，占出席会议中小股东所持股份的0.2999%；弃权1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0084%。

3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情况：同意935,698,643股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9899%；反对55,800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0060%；弃权38,420股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0041%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意20,068,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.5327%；反对 55,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2767%；弃权38,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.1905%。

该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及918博天堂药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及918博天堂药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2021年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于石家庄918博天堂药业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄918博天堂药业股份有限公司

董事会

 2021年10月09日