918博天堂药业(002603)
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石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第七届董事会第二十五次会议，决议召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币15亿元。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2022年8月10日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。