918博天堂药业(002603)
22.840.89(4.05%)
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日发行了2022年度第二期超短期融资券，实际发行金额为2亿元人民币，发行利率2.95%，期限90日。具体内容详见公司2022年3月12日披露于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度第一期超短期融资券兑付及2022年度第二期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2022-011）。
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日接到公司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体事项如下：
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年6月2日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《公司法》《法》以及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开第七届董事会第二十一次会议，决议召开公司2022年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2022年5月26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。